Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,
принятых советом директоров (наблюдательным
советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Бамстройпуть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БСП»
1.3. Место нахождения эмитента 119361, г. Москва, Очаковский 5-й пер., д. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027500562869
1.5. ИНН эмитента 7506000600
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20279-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14496
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.05.2023
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года, протокол №134.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров и форме его проведения.
2. Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. О кандидатах в состав Совета директоров и в Ревизионную комиссию Общества.
6. О предлагаемом размере дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год.
7. Об аудиторе Общества.
8. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении порядка сообщения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения.
12. Назначение Председателя годового общего собрания акционеров Общества. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
13. Поручение выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Регистратору Общества – АО «Индустрия-РЕЕСТР».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек (Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович).
Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По 1-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 2-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 3-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 4-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 5-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 6-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 7-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 8-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 9-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 10-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 11-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 12-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
По 13-му вопросу повестки дня:
«За» - Абдурахманов Антон Викторович, Зубкова Татьяна Владимировна, Кушигин Сергей Алексеевич, Тушкевич Игорь Алексеевич, Мизрухин Дмитрий Иосифович, Михайлова Наталья Ивановна, Хетагуров Руслан Владимирович
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня:
Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
По 2-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату окончания приёма бюллетеней для голосования: «29» июня 2023 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119361, г.Москва, Очаковский 5-й пер., д.3, этаж 1, пом.III, комн.19, ОАО «БСП».
По 3-му вопросу повестки дня:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 05 июня 2023 года.
По 4-му вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить проект годового отчета Общества за 2022 год и вынести данный отчет на утверждение общего собрания акционеров.
По 5-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1) Абдурахманов Антон Викторович
2) Зубкова Татьяна Владимировна
3) Кушигин Сергей Алексеевич
4) Тевосян Грачья Норайрович
5) Михайлова Наталья Ивановна
6) Тушкевич Игорь Алексеевич
7) Хетагуров Руслан Владимирович
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1) Петрова Маргарита Юрьевна
2) Гущина Лидия Егоровна
3) Кузнецова Юлия Сергеевна
По 6-му вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: чистую прибыль, полученную по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году в размере 672 тыс. рублей, оставить нераспределенной, годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать.
По 7-му вопросу повестки дня:
Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующую кандидатуру аудитора: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ-АУДИТ» (ОГРН 1217700020361).
По 8-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
По 9-му вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
• Годовой отчет Общества за 2022 год,
• Годовая бухгалтерскую отчетность Общества за 2022 год и заключение аудитора о ее достоверности;
• Сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию Общества с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового год;
• Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
С проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания можно ознакомиться по адресу: г.Москва, 5-й Очаковский переулок, д.3, этаж 1, пом.III, комн.19. Информация предоставляется в рабочие дни с 10.00 часов до 16.00 часов. Контактный телефон: +7 (495) 989-80-46.
По 10-му вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно приложению к протоколу заседания Совета директоров.
2. Определить, что бюллетень для голосования направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее «09» июня 2023г.
По 11-му вопросу повестки дня:
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению к решению Совета директоров.
2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее «08» июня 2023г.
По 12-му вопросу повестки дня:
Назначить председателем годового общего собрания акционеров Общества Тушкевича Игоря Алексеевича, секретарем – Кузнецову Юлию Сергеевну.
По 13-му вопросу повестки дня:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Регистратору Общества - АО «Индустрия-РЕЕСТР», одобрить условия договора с АО «Индустрия-РЕЕСТР» на выполнение функций счетной комиссии.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные бездокументарные акции регистрационный номер 1-02-20279-F, дата государственной регистрации 23.04.1997г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БСП» _____________________ И.А.Тушкевич
(подпись)
3.2. Дата 24 мая 2023г. М.П.